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ppt20161201-1.pdf
...盡職審查 持續監察 3 持續監察 4 客戶的身分 – 反映現況及 仍屬相關 客戶的交易 – 交易監察 4 何謂交易監察? 正常交易 - 不尋常交易 金錢交易 – 非金錢交易 保險公司 – 保險中介人 5 5 何謂不尋常/可疑? • 外部參考 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (GN3) – 聯合財富情報組(JFIU)出版的報告 – 財務行動特別組織(FATF)/亞太區反洗錢組織 (APGML)/國際保險監督聯會(IAIS)出版的報告 • 內部參考 – 交易與客戶風險狀況存有差異，例如 : 提取金額 相比保單持有人過往的提取紀錄，超過某個百分比 6 6 非金錢交易 保單持有人 A 保單持有人 B...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/supervision/antimoney_laundering/files/ppt20161201-1.pdf -
日期: 2021-11-12
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ppt20161201-1.pdf
...盡職審查 持續監察 3 持續監察 4 客戶的身分 – 反映現況及 仍屬相關 客戶的交易 – 交易監察 4 何謂交易監察? 正常交易 - 不尋常交易 金錢交易 – 非金錢交易 保險公司 – 保險中介人 5 5 何謂不尋常/可疑? • 外部參考 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (GN3) – 聯合財富情報組(JFIU)出版的報告 – 財務行動特別組織(FATF)/亞太區反洗錢組織 (APGML)/國際保險監督聯會(IAIS)出版的報告 • 內部參考 – 交易與客戶風險狀況存有差異，例如 : 提取金額 相比保單持有人過往的提取紀錄，超過某個百分比 6 6 非金錢交易 保單持有人 A 保單持有人 B...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/supervision/antimoney_laundering/files/ppt20161201-1.pdf -
日期: 2022-04-27
[PDF]
ppt20161201-1.pdf
...盡職審查 持續監察 3 持續監察 4 客戶的身分 – 反映現況及 仍屬相關 客戶的交易 – 交易監察 4 何謂交易監察? 正常交易 - 不尋常交易 金錢交易 – 非金錢交易 保險公司 – 保險中介人 5 5 何謂不尋常/可疑? • 外部參考 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (GN3) – 聯合財富情報組(JFIU)出版的報告 – 財務行動特別組織(FATF)/亞太區反洗錢組織 (APGML)/國際保險監督聯會(IAIS)出版的報告 • 內部參考 – 交易與客戶風險狀況存有差異，例如 : 提取金額 相比保單持有人過往的提取紀錄，超過某個百分比 6 6 非金錢交易 保單持有人 A 保單持有人 B...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/supervision/antimoney_laundering/files/ppt20161201-1.pdf -
日期: 2019-11-05
... CPD Info Sheet Chi June 2017 持續專業培訓計劃 --資料摘要 (2017 年 6 月 ) 保險中介人素質保證計劃保險中介人素質保證計劃保險中介人素質保證計劃保險中介人素質保證計劃 持續專業培訓計劃持續專業培訓計劃持續專業培訓計劃持續專業培訓計劃 計劃計劃計劃計劃 1 . 在 「 保 險 中 介 人 素 質 保 證 計 劃 」 之 「 持 續 專 業 培 訓 計 劃 」 下 ， 保 險 代 理 人 ／ 經 紀 、 其 行 政 總 裁 ／ 負 責 人 及 業 務 代 表 (統稱“保險中介人” ) 必須符合該計劃的規定。 2 . 實 施 「 持 續 專 業 培 訓 計...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/supervision/reg_ins_intermediaries/files/CPD_Info_Sheet_Chi_Jun_2017.pdf -
日期: 2019-12-02
... 持續專業培訓計劃--資料摘要(2017 年6 月) 持續專業培訓計劃 --資料摘要 (2017 年 6 月 ) 保險中介人素質保證計劃保險中介人素質保證計劃保險中介人素質保證計劃保險中介人素質保證計劃 持續專業培訓計劃持續專業培訓計劃持續專業培訓計劃持續專業培訓計劃 計劃計劃計劃計劃 1 . 在 「 保 險 中 介 人 素 質 保 證 計 劃 」 之 「 持 續 專 業 培 訓 計 劃 」 下 ， 保 險 代 理 人 ／ 經 紀 、 其 行 政 總 裁 ／ 負 責 人 及 業 務 代 表 (統稱“保險中介人” ) 必須符合該計劃的規定。 2 . 實 施 「 持 續 專 業 培 訓 計 劃...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/infocenter/faqs/files/CPD_Info_Sheet_Chi_Jun_2017.pdf -
日期: 2017-10-12
...) Change 個人人壽及年金(非投資相連) 130,779 107,357 21.8% Individual Life and Annuity (Non-Linked) 個人人壽及年金(投資相連) 8,532 13,182 -35.3% Individual Life and Annuity (Linked) 其他個人業務 146 209 -30.1% Other Individual Business 非退休計劃團體業務 322 336 -4.2% Non-Retirement Scheme Group Business 總額(不包括退休計劃) 139,779 121,084 15.4% Total...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/infocenter/press_releases/files/Summary_on_2019_3Q_Provisional_Statistics.pdf -
日期: 2021-09-03
... 個人人壽及年金(非投資相連) 32,453 45,601 -28.8% Individual Life and Annuity (Non-Linked) 個人人壽及年金(投資相連) 2,481 2,646 -6.2% Individual Life and Annuity (Linked) 其他個人業務 23 50 -54.0% Other Individual Business 非退休計劃團體業務 128 81 58.0% Non-Retirement Scheme Group Business 總額(不包括退休計劃) 35,085 48,378 -27.5% Total (exclude...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/infocenter/press_releases/files/Summary_on_2020_1Q_Provisional_Statistics.pdf -
日期: 2021-09-03
...) Change 個人人壽及年金(非投資相連) 90,534 130,779 -30.8% Individual Life and Annuity (Non-Linked) 個人人壽及年金(投資相連) 7,834 8,532 -8.2% Individual Life and Annuity (Linked) 其他個人業務 68 146 -53.4% Other Individual Business 非退休計劃團體業務 294 322 -8.7% Non-Retirement Scheme Group Business 總額(不包括退休計劃) 98,730 139,779 -29.4% Total...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/infocenter/press_releases/files/Summary_on_2020_3Q_Provisional_Statistics.pdf -
日期: 2021-09-03
...) Change 個人人壽及年金(非投資相連) 90,534 130,779 -30.8% Individual Life and Annuity (Non-Linked) 個人人壽及年金(投資相連) 7,834 8,532 -8.2% Individual Life and Annuity (Linked) 其他個人業務 68 146 -53.4% Other Individual Business 非退休計劃團體業務 294 322 -8.7% Non-Retirement Scheme Group Business 總額(不包括退休計劃) 98,730 139,779 -29.4% Total...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/infocenter/press_releases/files/Summary_on_2020_3Q_Provisional_Statistics.pdf -
日期: 2020-11-30
... 個人人壽及年金(非投資相連) 32,453 45,601 -28.8% Individual Life and Annuity (Non-Linked) 個人人壽及年金(投資相連) 2,481 2,646 -6.2% Individual Life and Annuity (Linked) 其他個人業務 23 50 -54.0% Other Individual Business 非退休計劃團體業務 128 81 58.0% Non-Retirement Scheme Group Business 總額(不包括退休計劃) 35,085 48,378 -27.5% Total (exclude...
https://www.ia.org.hk/tc_chi/infocenter/press_releases/files/Summary_on_2020_1Q_Provisional_Statistics.pdf -
日期: 2020-05-29