參考資料及相關網站
參考資料
保險業監管局(“保監局”) (前稱 保險業監理處 (“保監處”)) 先前主辦了打擊洗錢簡報會及研討會,以提高保險業對洗錢及恐怖分子資金籌集罪行所構成的威脅的關注,及告知業界有關國際及本地的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動發展的最新趨勢。
日期 | 詳情 | 演講資料 |
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2023年11月21日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2022年12月8日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 網上講座 |
有關演講資料,請參閱英文版本。 |
2020年12月7日 | 網上講座:就保險公司對網上開戶而執行的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監控措施之觀察所得 | 有關演講資料,請參閱英文版本。 |
2019年10月28日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2018年6月12日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2018年5月31日 | 簡報會:就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集對經營長期業務的獲授權保險人進行現場視察的主要發現 | 就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集對經營長期業務的獲授權保險人進行現場視察的主要發現 |
2017年11月29日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2016年12月2日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2015年11月16日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2014年10月13日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2013年10月25日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2012年9月20日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
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2012年3月1日 | 簡報會:打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 | 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引[文字版本] |
2011年12月22日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 講座 |
其他參考資料
- 財務特別行動組織-就香港進行的成員相互評估報告
- 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(2022年7月)
- 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(2018年4月)
- 由職業訓練局舉辦的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和保險業相關監管課程
- 財務特別行動組織-40項建議
- 財務特別行動組織-風險為本的方法的指引(保險業界)
- 向財富情報組提交可疑交易報告–注意事項
- 國際保險監督官協會 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的應用文件
相關網站
本地
- 財經事務及庫務局-打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動
- 商務及經濟發展局-根據《聯合國制裁條例》受財政制裁人士及實體的名單
- 保安局-根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
- 香港特別行政區政府電子憲報
- 香港保險顧問聯會
- 香港保險業聯會
- 香港金融管理局
- 聯合財富情報組
- 香港專業保險經紀協會
- 證券及期貨事務監察委員會