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參考資料及相關網站

參考資料

保險業監管局(“保監局”) (前稱 保險業監理處 (“保監處”)) 先前主辦了打擊洗錢簡報會及研討會，以提高保險業對洗錢及恐怖分子資金籌集罪行所構成的威脅的關注，及告知業界有關國際及本地的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動發展的最新趨勢。

日期 詳情 演講資料
2025年11月3日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 三道防線在實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施的常見問題與良好做法
  2. 保險行業合規要點 - 可疑交易報告、STREAMS 2簡介；洗黑錢風險評估、常見類型及案例分享
2024年10月29日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 實地視察觀察所得
  2. 清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及舉報可疑交易
2023年11月21日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的更新要項及其他合規事宜
  2. 大規模毀滅武器擴散資金籌集–評估及緩減風險
  3. 舉報可疑交易 (有關演講資料，請參閱英文版本。)
2022年12月8日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
網上講座		 有關演講資料，請參閱英文版本。
2020年12月7日 網上講座：就保險公司對網上開戶而執行的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監控措施之觀察所得 有關演講資料，請參閱英文版本。
2019年10月28日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 就香港進行的成員相互評估報告
  2. 舉報可疑交易
  3. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引的近期更新
2018年6月12日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(第一部份)
  2. 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(第二部份)
  3. 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新監管資訊及觀察所得
  4. 舉報可疑交易
2018年5月31日 簡報會：就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集對經營長期業務的獲授權保險人進行現場視察的主要發現 就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集對經營長期業務的獲授權保險人進行現場視察的主要發現
2017年11月29日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新監管資訊及觀察所得
  2. 舉報可疑交易
2016年12月2日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 打擊洗錢及恐怖分子籌資交易監察–原則與實踐
  2. 可疑交易舉報
2015年11月16日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集及香港相關的規管架構
  2. 有關遵守打擊洗錢及恐怖分子籌資活動方面的議題
  3. 舉報可疑交易
2014年10月13日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的有效制度
  2. 舉報可疑交易
2013年10月25日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 執行有效的打擊洗錢/恐怖分子資金籌集制度
  2. 舉報可疑交易
2012年9月20日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集制度的關鍵範疇
  2. 可疑交易報告
2012年3月1日 簡報會：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引[文字版本]
2011年12月22日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
講座
  1. 建立一個健全的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度[文字版本]
  2. 可疑交易報告[[文字版本]

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