... Special Administrative Region 香港相互評核報告香港相互評核報告 (2008(2008年年77月月) ) -- 建議建議 • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的制度一般 來說是有效的 • 需要在法律或規則中列出客戶盡職審查及 備存紀錄的規定 • 視察和調查權力 • 罰則權力 Office of the Commissioner of Insurance The Government of the Hong Kong Special Administrative Region 香港相互評核香港相互評核: : 跟進程序跟進程序 • 被置於定期跟進名單 • 從2010年6月起每年匯報...

...。根據《持牌保險經紀操守守則》標準及常規3.7，除非客戶協議中另有規定，否則持牌保險經紀應（應保單持有人要求）向客戶提供合理協助，以根據已安排的保單提交任何申索，並盡快遞交從保單持有人處收到與申索有關的任何相關資料。此外，持牌保險經紀應謹慎行事，在其根據客戶協議有義務履行的範圍內，履行與此類理賠的管理、洽談和處理有關的所有義務。  由於持牌保險經紀在理賠過程中所扮演角色，很大程度上取決於其客戶協議中的服務範圍，因此作為最佳業務常規，保險人應與接受其保單訂立的經紀公司達成書面協議，以反映經紀公司在理賠處理過程中所扮演的角色的安排。如果保險人知道經紀公司沒有必要的授權代表...

... Special Administrative Region 香港相互評核報告香港相互評核報告 (2008(2008年年77月月) ) -- 建議建議 • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的制度一般 來說是有效的 • 需要在法律或規則中列出客戶盡職審查及 備存紀錄的規定 • 視察和調查權力 • 罰則權力 Office of the Commissioner of Insurance The Government of the Hong Kong Special Administrative Region 香港相互評核香港相互評核: : 跟進程序跟進程序 • 被置於定期跟進名單 • 從2010年6月起每年匯報...

... Insurance 31-3-18 12,165 11,623 4,289 3,769 - - - - 492 139 1,355 1,092 中廣核保險 CGN Captive 31-12-18 - - - - - - - - 28,826 7,083 204,804 112,068 其士 Chevalier 31-3-18 79 32 666 618 - - - - 131 54 22,120 18,758 中國交銀保險 China BOCOM 31-12-18 47,094 1,996 1,313 635 - - 1,911 132 758 349 64,136 23,719 招商局 China...

...董事職位的人，不論該職位的名稱 為何； (e) “公司集團”具有《公司條例》 (第 622 章 )第 2 條給予該 詞的涵義； 3 (f) “管控要員”具有該條例第 13AE(12)及 (13)條給予該詞的 涵義； (g) “高級管理層”指以行政總裁為首並負責按照董事局制 訂的策略、政策及程序管理獲授權保險人日常運作的人 員；以及 (h) “規模較小的獲授權保險人”指在對上一個財政年度內 全年毛保費收入及在對上一個財政年度終結時毛保險負 債總額，均少於港幣二千萬元的獲授權保險人。在此情況 下，毛保險負債總額指： (i) 就一般業務保險人而言 未滿期保費、未過期風險準備金、未決申索準備金 (包括已...

...董事職位的人，不論該職位的名稱 為何； (e) “公司集團”具有《公司條例》 (第 622 章 )第 2 條給予該 詞的涵義； 3 (f) “管控要員”具有該條例第 13AE(12)及 (13)條給予該詞的 涵義； (g) “高級管理層”指以行政總裁為首並負責按照董事局制 訂的策略、政策及程序管理獲授權保險人日常運作的人 員；以及 (h) “規模較小的獲授權保險人”指在對上一個財政年度內 全年毛保費收入及在對上一個財政年度終結時毛保險負 債總額，均少於港幣二千萬元的獲授權保險人。在此情況 下，毛保險負債總額指： (i) 就一般業務保險人而言 未滿期保費、未過期風險準備金、未決申索準備金 (包括已...

...保險公司及24小時緊急支援服務公司求助。 取消行程的索償： 如因保單列明的受保事件而須取消行程， 投保人必須提供取消行程的相關文件（如醫生證明書、陪審員或證人傳票等）， 並請保留已預訂的機票及住宿證明，以便申請索償。一般而言，受保人需先向有關機構申請退款。 外遊時 携帶保單： 隨身帶備旅遊保單（如副本或電子版本）， 以便於旅程中有需要查閱保障範圍及保單編號。 備有求助電話： 隨身帶備保險公司的聯絡資料及24小時緊急支援服務熱線號碼，方便有需要時即時致電...

...是主觀的  沒有銀碼門檻  不須同犯罪活動及資金犯罪 得益 聯合財富情報組 相關法例 免責辯護 [S25A(2)] & [S12(2)] 任何人如已向獲授權人員 (JFIU)作出舉報，仍處理有 關財產，在以下兩種情況下並沒有干犯 [洗黑錢]罪 行： 1.該項舉報是在他處理該財產之前提出，並得到同 意； 或 2.該項舉報是在他處理該財產之後提出的： - 是由他主動提出的；及 - 是他在合理範圍內盡快提出的。 聯合財富情報組 相關法例 法律保護 [S25A(3)] & [S12(3)]  不會被當作違反任何專業或契約責任/義務 的行為  不得令作出披露的人負上支付損害賠償的 法律責任 聯合...

...是主觀的  沒有銀碼門檻  不須同犯罪活動及資金犯罪 得益 聯合財富情報組 相關法例 免責辯護 [S25A(2)] & [S12(2)] 任何人如已向獲授權人員 (JFIU)作出舉報，仍處理有 關財產，在以下兩種情況下並沒有干犯 [洗黑錢]罪 行： 1.該項舉報是在他處理該財產之前提出，並得到同 意； 或 2.該項舉報是在他處理該財產之後提出的： - 是由他主動提出的；及 - 是他在合理範圍內盡快提出的。 聯合財富情報組 相關法例 法律保護 [S25A(3)] & [S12(3)]  不會被當作違反任何專業或契約責任/義務 的行為  不得令作出披露的人負上支付損害賠償的 法律責任 聯合...