Filter
Year
Content Type
File Type
Search Results
⏮
⏴
⏵
⏭[PDF]
GL3_Appendix_B.pdf
...執行公務身分行事的各類委員 會或其他團體。 32 4.10.8 以下列舉可採取的簡化審查措施例子： (a) 如客戶屬第4.10.7(a)段內的任何一類，除了第4.3.7 或4.3.12段提供的例子，可接受其他文件、數據或資 料(例如：金融機構牌照、上市或認可証明文件)； (b) 採納第4.10.9至4.10.20段指明有關實益擁有人的簡 化客戶盡職審查； (c) 減少更新客戶身分識別資料的頻率； (d) 根據合理的金額門檻，減低持續監察及審查交易的 程度；或 (e) 僅按交易或所建立業務關係的類別推斷有關業務關 係的目的及擬具有的性質，而不收集或採取特定措 施以了解有關目的及擬具有的性質。 有關實益...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/GL3_Appendix_B.pdf -
Date: 2019-02-01
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-07-25
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-07-25
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-07-22
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-07-22
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-05-06
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-04-25
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-05-08
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-05-08