...執行公務身分行事的各類委員 會或其他團體。 32 4.10.8 以下列舉可採取的簡化審查措施例子: (a) 如客戶屬第4.10.7(a)段內的任何一類,除了第4.3.7 或4.3.12段提供的例子,可接受其他文件、數據或資 料(例如:金融機構牌照、上市或認可証明文件); (b) 採納第4.10.9至4.10.20段指明有關實益擁有人的簡 化客戶盡職審查; (c) 減少更新客戶身分識別資料的頻率; (d) 根據合理的金額門檻,減低持續監察及審查交易的 程度;或 (e) 僅按交易或所建立業務關係的類別推斷有關業務關 係的目的及擬具有的性質,而不收集或採取特定措 施以了解有關目的及擬具有的性質。 有關實益...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/GL3_Appendix_B.pdf -
Date: 2019-02-01
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https://www.ia.org.hk/english/infocenter/statistics/files/4q24gen_Comp_level_Total_UW_Results.pdf -
Date: 2025-07-25
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Date: 2025-07-25
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Date: 2025-07-22
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Date: 2025-07-22
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Date: 2025-05-06
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Date: 2025-04-25
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Date: 2025-05-08
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Date: 2025-05-08