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GL3_Appendix_B.pdf
...恐怖分子資金籌集制度 .............................. 12 第 4 章 客戶盡職審查 ................................................................... 17 第 5 章 持續監察 ........................................................................... 50 第 6 章 恐怖分子資金籌集、金融制裁及武器擴散 資金籌集...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/GL3_Appendix_B.pdf -
Date: 2019-02-01
...法 ..................................................................... 8 第 3 章 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 .............................. 12 第 4 章 客戶盡職審查 ................................................................... 17 第 5 章 持續監察 ........................................................................... 50 第 6 章 恐怖分子資金籌集、金融制裁及武器擴散 資金籌集...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/20190913_1_Appendix_B.pdf -
Date: 2019-12-24
[PDF]
Appendix_B.PDF
... Appendix B 指 引 3 打擊洗錢 及 恐怖分子資金籌集指引 (適用於經營長期業務或就長期業務提供 意見的獲授權保險人、再保險人、獲委 任保險代理人及獲授權保險經紀) 保險業監管局 20187 年 36 月 目錄 頁數 第1章 概覽 1 第2章 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集制度及在香港以外 進行的業務 13 第3章 風險為本的方法 23 第4章 客戶盡職審查 29 第5章 持續監察 107116 第6章 金融制裁及恐怖分子資金籌集 113122 第7章 可疑交易報告 120128 第8章 備存紀錄 156164 第9章 職員培訓 163171 第10章 電傳轉帳 168176 附錄...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/Appendix_B.PDF -
Date: 2019-02-01
[PDF]
GL13.pdf
... Supervision……………………………………………………... 11 6. Commencement………………………………………………… 13 1 1. Preamble 1.1. The nature of the insurance business implies the formation of technical provisions, and investment in and the holding of assets to cover these technical provisions and a solvency margin. In order to ensure that an...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/files/GL13.pdf -
Date: 2020-09-24
... KM_C364e-20160928112542 ...
https://www.ia.org.hk/english/supervision/reg_ins_intermediaries/files/6.Circular_letter_Enhanced_PIBA_FNA_Form.pdf -
Date: 2019-12-20
[PDF]
Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/reg_matters/files/Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf -
Date: 2024-12-11
[PDF]
Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/reg_matters/files/Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf -
Date: 2025-06-19
[PDF]
Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/reg_matters/files/Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf -
Date: 2024-06-21
[PDF]
Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf
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https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/reg_matters/files/Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf -
Date: 2024-06-14
[PDF]
Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf
...No Content...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/reg_matters/files/Cir_dd_12.6.2024_41R.pdf -
Date: 2024-06-12