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cir_aml_20170317.pdf
... Statements issued by the Financial Action Task Force on Money Laundering ("FATF") 保險業監理處 香港金鐘道六十六號 金鐘道政府合署二十一樓 OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INSURANCE 21st Floor, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong 圖文傳真 Fax: (852) 2869 0252 覆函請註明本處檔號 In reply please quote this ref. INS/TEC/6/45...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/cir_aml_20170317.pdf -
Date: 2018-01-15
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GL3_Appendix_B.pdf
...恐怖分子資金籌集制度 .............................. 12 第 4 章 客戶盡職審查 ................................................................... 17 第 5 章 持續監察 ........................................................................... 50 第 6 章 恐怖分子資金籌集、金融制裁及武器擴散 資金籌集...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/GL3_Appendix_B.pdf -
Date: 2019-02-01
...法 ..................................................................... 8 第 3 章 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 .............................. 12 第 4 章 客戶盡職審查 ................................................................... 17 第 5 章 持續監察 ........................................................................... 50 第 6 章 恐怖分子資金籌集、金融制裁及武器擴散 資金籌集...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/20190913_1_Appendix_B.pdf -
Date: 2019-12-24
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Appendix_B.PDF
... Appendix B 指 引 3 打擊洗錢 及 恐怖分子資金籌集指引 (適用於經營長期業務或就長期業務提供 意見的獲授權保險人、再保險人、獲委 任保險代理人及獲授權保險經紀) 保險業監管局 20187 年 36 月 目錄 頁數 第1章 概覽 1 第2章 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集制度及在香港以外 進行的業務 13 第3章 風險為本的方法 23 第4章 客戶盡職審查 29 第5章 持續監察 107116 第6章 金融制裁及恐怖分子資金籌集 113122 第7章 可疑交易報告 120128 第8章 備存紀錄 156164 第9章 職員培訓 163171 第10章 電傳轉帳 168176 附錄...
https://www.ia.org.hk/english/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/files/Appendix_B.PDF -
Date: 2019-02-01
[PDF]
hk-fsa_mou_rev.pdf
... Unsolicited Information 4 Types of Assistance 4 Procedure for Requests 5 Contact Points 5 Further Procedures for Enforcement Matters 6 Assessing Requests 6 Costs 7 Confidentiality 7 Consultation 8 Term 8 Amendment 8 APPENDIX 1: FURTHER PROCEDURES FOR ENFORCEMENT MATTERS 10 Further details to be contained in...
https://www.ia.org.hk/english/supervision/int_dom_cooperation/files/hk-fsa_mou_rev.pdf -
Date: 2020-09-28
[PDF]
hk-fsa_mou_rev.pdf
... Unsolicited Information 4 Types of Assistance 4 Procedure for Requests 5 Contact Points 5 Further Procedures for Enforcement Matters 6 Assessing Requests 6 Costs 7 Confidentiality 7 Consultation 8 Term 8 Amendment 8 APPENDIX 1: FURTHER PROCEDURES FOR ENFORCEMENT MATTERS 10 Further details to be contained in...
https://www.ia.org.hk/english/supervision/int_dom_cooperation/files/hk-fsa_mou_rev.pdf -
Date: 2021-11-01
[PDF]
IA_leaflet_3Mb.pdf
...（保監局）由2018年1月1 日起，透過 保險公司向投保人收取保費徵費。首階段徵費率 為保費的0.04%，並設有徵費上限。投保人須按 法例繳付保費徵費，而保險公司將通知投保人有 關安排。 1. 法例豁免徵費的保單包括再保險保單、專屬自保保險公司承保的保單、海運、 空運及貨運業務的保單。 2. 僱主提供的團體人壽保險保單如包含醫療保障，徵費上限與一般保險保單 相 同。 1 2 為何收取保費徵費？ 保險業監管局（保監局）是獨立於政府及保險業界 的監管機構，於2017年6月26日起，接替政府保險 業監理處規管保險公司，並將於兩年內實施法定 中介人發牌制度，直接規管保險中介人，為投保人 提供更全面的保障...
https://www.ia.org.hk/english/aboutus/role/files/IA_leaflet_3Mb.pdf -
Date: 2020-06-15
[PDF]
hk-fsa_mou_rev.pdf
... Unsolicited Information 4 Types of Assistance 4 Procedure for Requests 5 Contact Points 5 Further Procedures for Enforcement Matters 6 Assessing Requests 6 Costs 7 Confidentiality 7 Consultation 8 Term 8 Amendment 8 APPENDIX 1: FURTHER PROCEDURES FOR ENFORCEMENT MATTERS 10 Further details to be contained in...
https://www.ia.org.hk/english/supervision/int_dom_cooperation/files/hk-fsa_mou_rev.pdf -
Date: 2021-09-01
[PDF]
IA_leaflet_3Mb.pdf
...（保監局）由2018年1月1 日起，透過 保險公司向投保人收取保費徵費。首階段徵費率 為保費的0.04%，並設有徵費上限。投保人須按 法例繳付保費徵費，而保險公司將通知投保人有 關安排。 1. 法例豁免徵費的保單包括再保險保單、專屬自保保險公司承保的保單、海運、 空運及貨運業務的保單。 2. 僱主提供的團體人壽保險保單如包含醫療保障，徵費上限與一般保險保單 相 同。 1 2 為何收取保費徵費？ 保險業監管局（保監局）是獨立於政府及保險業界 的監管機構，於2017年6月26日起，接替政府保險 業監理處規管保險公司，並將於兩年內實施法定 中介人發牌制度，直接規管保險中介人，為投保人 提供更全面的保障...
https://www.ia.org.hk/english/aboutus/role/files/IA_leaflet_3Mb.pdf -
Date: 2021-09-13
[PDF]
hk-fsa_mou_rev.pdf
... Unsolicited Information 4 Types of Assistance 4 Procedure for Requests 5 Contact Points 5 Further Procedures for Enforcement Matters 6 Assessing Requests 6 Costs 7 Confidentiality 7 Consultation 8 Term 8 Amendment 8 APPENDIX 1: FURTHER PROCEDURES FOR ENFORCEMENT MATTERS 10 Further details to be contained in...
https://www.ia.org.hk/english/supervision/int_dom_cooperation/files/hk-fsa_mou_rev.pdf -
Date: 2020-06-19